Юридическая проверка контрагента в Казани | Юридическое агентство «АргументЪ»
г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 28, пом. 63

Проверка контрагента

Проверка контрагента

Проверка контрагента 

В любой предпринимательской деятельности есть определенные риски. Их своевременное прогнозирование и устранение является обязательным условием успешности бизнеса. Один из таких рисков – работа с недобросовестными и неплатежеспособными контрагентами.

Последствия работы с сомнительными контрагентами могут быть следующими:

  • безнадежная дебиторская задолженность;
  • репутационный вред компании;
  • претензии со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Профессиональная проверка контрагентов с использованием всех возможных критериев позволяет в значительной степени минимизировать различные виды рисков – финансовые, репутационные, юридические, вследствие чего повысить конкурентоспособность организации, финансовую стабильность бизнеса и сохранить безупречную деловую репутацию.

Юридическая проверка контрагента 

В традиционном понимании юридическая проверка контрагента представляет собой подробное изучение документальных сведений, которые могут подтвердить или опровергнуть добросовестность будущего партнера компании.Комплексная юридическая проверка контрагента включает в себя:

1. Проверка статуса потенциального делового партнера:

- действующее предприятие или нахождение компании в процессе реорганизации/ликвидации;

- отсутствие задолженностей по налогам, своевременность подачи отчетности;
- местонахождение потенциального партнера, проверка юридического адреса.

2. Проверка контрагента на его платежеспособность:

- анализ инвестиционной привлекательности вероятного партнера;

- своевременное обнаружение предбанкротного положения компании.

3. Проверка контрагента на наличие задолженностей:

- проверка наличия судебных актов в отношении контрагента;

- проверка наличия исполнительных производств.

4. Проверка контрагента на наличие арестованного, заложенного имущества, или имущества обремененного другими обязательствами.

5. Проверка юридических связей контрагента:

- проверка аффилированности компании с другими лицами;

- проверка аффилированных с компанией-партнером лиц;

- проверка вхождения компании в группу лиц.

В результате подобных проверок вы получите четкое видение не только благонадежности, но и эффективности предполагаемого контрагента. Юристы нашей компании в минимальные сроки предоставят достоверную и исчерпывающую информацию со своими комментариями.

Порядок процедуры проверки контрагента 

Существует несколько способов эффективной проверки контрагентов. Одним из первых юристы используют систему проверки по базам данных. Это метод позволяет быстро и результативно узнать о конкретном субъекте предпринимательской деятельности всю необходимую для работы с ним информацию.

Законодательная база РФ не подразумевает никакой формализованной процедуры проверки. Также нет установленных требований и критериев анализа добросовестности. Но при этом юристы агентства правового консалтинга «АргументЪ» уже знакомы с привычными и эффективными инструментами таких проверок.

Услуги по проверке контрагентов в Казани

В целях защиты Ваших интересов юридическое агентство «АргументЪ» предлагает свои услуги для проверки контрагента или объекта инвестирования и составления объективного представления об контрагенте/объекте инвестирования/физическом лице, включающая в себя оценку фундаментальных, динамических,  финансовых, репутационных рисков, многостороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку уставных, корпоративных документов и финансового состояния контрагента,  а так же его положения на рынке и его деловой репутации.

Стоимость услуг по проверке контрагентов может дополнительно включать комплексную юридическую оценку субъекта, изучение результатов государственных проверок и прочие меры. 

Узнать точную цену и задать интересующие вопросы Вы можете, обратившись к нам по телефонам +7 (843) 293-82-72.

Оставить заявку
Заказать обратный звонок
Защита от автоматического заполнения
CAPTCHA
Задать вопрос